fbpx
Feature image

Ano ang Money Laundering at Paano ito Maiiwasan?

Ang Money Laundering ang isang uri ng krimen. Ito ay ang pagtatago ng pinanggalingan ng pera na nakuha sa illegal at legal na paraan.

Ang illegal na pera ay dumadaan sa sunud-sunod na komplikadong bank transfer o commercial transactions para mag mukhang legal.

Ang Money Laundering ay isang criminal act na punishable by law at ang nagkasala ay maaaring makulong, magbayad ng multa, o pareho.

[WATCH] Ano ang Money Laundering at paano makakaiwas ang TrueMoney Centers dito?

Paano ito mapipigilan?

  • Gawin ang eKYC o Electronic Know-Your-Customer)
  • Sa iyong TrueMoney NegoApp, i-register ang tamang sender’s and/or receiver’s details, pati na rin ang halaga ng perang ipapadala.
  • Hingan ng valid ID ang customer at siguraduhin na pareho ang mga detalye sa eKYC form.
    • Tandaan: Ang litrato sa valid ID ay dapat kamukha ng iyong customer.

Kung may kahina-hinalang transaction, i-report ito sa tmnph_compliance@truemoney.com.ph.

Take the TrueMoney Center AMLA training here!

<- Go to Compliance, Financial Awareness and Education page

Subscribe to our Newsletter